Unsere aktuelle Empfehlung

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Unsere Analyse der Probleme mit illustrativen Beispielen und 13 Lösungsvorschlägen - in Zusammenarbeit mit Transparency International Deutschland (7.7.2021)

Transparenz anstatt Schattenfinanz und Geldwäsche

Organisierte Kriminalität, Korruption und Steuerhinterziehung haben ein großes gemeinsames Ziel – privaten Reichtum. Weil es möglich ist, diesen Reichtum in einem weltumspannenden System von Schattenfinanzplätzen und willfährigen Helfern zu waschen um dann frei darüber zu verfügen, lohnt sich Verbrechen. Weil Strafverfolgungsbehörden bei diesem System viel zu schnell und viel zu oft an ihre Grenzen stoßen funktioniert Verbrechensbekämpfung gerade bei den besonders gewinnträchtigen Verbrechen nicht. Unzählige Skandale und eine umfangreiche Studie des Max Planck Instituts zeigen: etwa 30 Jahre nach seiner Einführung ist das System der Geldwäschebekämpfung weitgehend gescheitert. Ohne konsequente Sanktionierung durch staatliche Behörden fließen jedes Jahr unzählige Milliarden aus illegaler Herkunft unbehelligt durch den internationalen Finanzmarkt und die Gegenmaßnahmen verkommen zu bürokratischem Aufwand.

Um dem globalen Verbrechen den Geldhahn abzudrehen und das weltweite Schattenfinanzsystem auszutrocknen veröffentlichen wir gemeinsam mit dem Tax Justice Network seit 2009 alle zwei Jahr den Schattenfinanzindex mit detaillierten Länderanalysen auch für Deutschland (nächster Termin: Frühling 2022). Eine der zentralen Forderungen ist ein Register in dem die finalen Nutznießer (wirtschaftlich Berechtigte) von Firmen und Vereinigungen erfasst werden. Seit 2017 ist dies EU-weit eingeführt und seit 2020 auch öffentlich zugänglich hat aber vor allem in Deutschland noch akute Mängel. Wie effektiv Deutschland Geldwäsche bekämpft, ist außerdem im November 2021 Gegenstand einer umfassenden Überprüfung durch die Financial Action Task Force (FATF).

Schließlich hat sich Deutschland wiederholt verpflichtet hier investiertes, illegitimes Vermögen aus Entwicklungsländern aufzuspüren und zurückzuführen und damit einen wichtigen Beitrag zur Globalen (Steuer)gerechtigkeit zu leisten.

Unsere wichtigsten Ziele und Forderungen:

 Schattenfinanz austrocknen durch:
    • Ein umfassendes, europäisch vernetztes Transparenzregister ohne Schwellenwert und Ausnahmen
    • Ein öffentliches und mit dem Transparenzregister verknüpftes Immobilienregister
    • Erweiterung des automatischen Informationsaustauschs auf Immobilien und andere Vermögensarten
  1. Kapazitäten zur Ermittlung und Verhinderung von grenzüberschreitender und komplexer Geldwäsche mit dem Ziel Deutschland stärken
  2. Illegitimes Vermögen (aus Entwicklungsländern) aufspüren und zurückführen
 

Schattenfinanzindex

Der letzte Schattenfinanindex wurde 2020 veröffentlicht. Hier geht es zur Seite mit allen Informationen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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