Schlagwort: deutsche bank

Die Rolle der Deutschen Bank bei Geldwäschegeschäften: 3 Fragen an die FinCEN Files

Die Rolle der Deutschen Bank bei Geldwäschegeschäften: 3 Fragen an die FinCEN Files Geldwäsche Deutsche Bank FinCenFiles

Ein Netzwerk investigativer Journalisten (International Consortium of Investigate Journalists: ICIJ) hat 2.100 (von mehr als 12 Millionen) Geldwäscheverdachtsanzeigen der US-amerikanischen Geldwäscheaufsicht FinCEN aus den Jahren 2000 bis 2017 veröffentlicht. Mitten drin – neben vielen anderen Banken – (wieder mal) die Deutsche Bank. Das deutsche Geldwäschegesetz und die Pflicht für Banken, Verdachtsmeldungen abzugeben, sind mittlerweile achtzehn […]

Milliardengewinne in Steueroasen – Frontal21

Milliardengewinne in Steueroasen – Frontal21

Dieser Film von Frontal21 wurde gestern abend ausgestrahlt.Frontal 21 dazu: Europäische Großbanken parken Milliardengewinne in Steueroasen. Das enthüllt eine neue Studie der unabhängigen Hilfsorganisation Oxfam, die Frontal 21 vorliegt.  Der Oxfam-Studie zufolge deklarieren die 20 größten Banken Gewinne in Höhe von 25 Milliarden Euro in Niedrigsteuerländern. Das entspricht rund einem Viertel der gesamten Profite. So […]

Deutsche Bank verdient am Turkmenischen Diktator

Deutsche Bank verdient am Turkmenischen Diktator

Erinnern Sie sich an Gaddafi und die Steueroase Deutschland? Diese Geschichte ist ganz ähnlich gelagert und unterstreicht, welche Doppelmoral den Diskurs über Korruption bislang prägt. Geld stinkt ja bekanntlich nicht. Vielleicht auch deshalb war der Aufschrei nicht groß als herauskam, dass Gaddafi in der BRD 6 Milliarden Euro angelegt hatte. Nun haben die Korruptionswächter von […]

Der Unterschied zwischen Vermeidung und Hinterziehung

Der Unterschied zwischen Vermeidung und Hinterziehung

…von Steuern ist in der Regel nur eine Frage von vor oder nach dem Gerichtsverfahren. Das illustriert ein Artikel über die Deutsche Bank in der Süddeutschen Zeitung. Die Deutsche Bank musste in den USA eine Strafe von 554 Millionen US-$ bezahlen, konnte sich im Gegenzug aber eine weitergehende strafrechtliche Verfolgung ersparen. Unsere Konzerne werden über […]

Neuer Akt im Hessischen Korruptionstheater

Schön öfter haben wir an dieser Stelle über die sich zusammenbrauende Korruptionsaffäre um die geschassten Steuerfahnder berichtet (etwa hier). Während diese Geschichte dem Polit- und Medienrummel im Großen und Ganzen zu entgehen scheint, hält die Frankfurter Rundschau weiterhin einsam die Stange. Der Artikel unten ist – wieder einmal – zu wichtig, um ihn nicht in […]

Neueste Nachrichten – Kurzüberblick

Deutsche Bank vor Razzia gewarnt: Wenn Vöglein zwitschern (SZ)Die Deutsche Bank wurde vor einer Razzia gewarnt. Abgehörte Telefonate lassen vermuten: Unter den Ermittlern der Sicherheitsbehörden gibt es Beamte, die sich der Bank verpflichtet fühlen.TJN-Kommentar: Das bestätigt Verdachtsmomente über zu enge Beziehungen zwischen Ermittlungsbehörden bzw. (einigen) Staatsanwaltschaften und wohlhabenden Individuen bzw. der Finanzindustrie wie etwa im […]

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